|  |
pg2013.ru / Распоряжение
Распоряжение КФМ РФ от 28.08.2003 № 18
(ред. от 01.03.2004)
"Об опубликовании перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 № 5178)
Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Российская газета", № 213, 23.10.2003.
Внимание! Документ утратил силу.
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Начало действия редакции - 29.03.2004.
Окончание действия документа - 03.06.2006 <*>.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Изменения, внесенные распоряжением КФМ РФ от 01.03.2004 № 7, вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликовано в "Российской газете" -18.03.2004).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<*> Внимание! Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 24.04.2006 № 53, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован в "Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" - 22.05.2006, в "Российской газете" - 24.05.2006). Есть неопределенность с датой окончания действия документа, связанная с первой официальной публикацией отменяющего документа. Подробнее см. Справочную информацию.
------------------------------------------------------------------
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 октября 2003 г. № 5178
------------------------------------------------------------------
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 августа 2003 г. № 18
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ
(ТЕРРИТОРИЙ), ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
(в ред. распоряжения КФМ РФ от 01.03.2004 № 7)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. № 173 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ("Российская газета", № 60 (3174), 01.04.2003):
Управлению международного сотрудничества совместно с Юридическим управлением и Информационно-технологическим управлением организовать опубликование в установленном порядке прилагаемого перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (часть I), ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296) и определенного по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой внешней разведки Российской Федерации на основании перечня несотрудничающих стран и территорий, составленного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Председатель
В.А.ЗУБКОВ
Приложение
к распоряжению КФМ России
от 28.08.2003 № 18
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ
СТАТЬЕЙ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
(в ред. распоряжения КФМ РФ от 01.03.2004 № 7)
1. Острова Кука;
2. Гватемала;
3. Индонезия;
4. Мьянма;
5. Haуpу;
6. Нигерия;
7. Филиппины.
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
