|  |
pg2013.ru / Постановление
Постановление Правительства РФ от 17.01.2003 № 25
"О внесении изменений и дополнений в Постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245 и от 14 июня 2002 г. № 425"
Официальная публикация в СМИ:
"Российская газета", № 14, 25.01.2003,
"Собрание законодательства РФ", 27.01.2003, № 4, ст. 327
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Начало действия документа - 02.02.2003.
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2003 г. № 25
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 17 АПРЕЛЯ 2002 Г. № 245 И ОТ 14 ИЮНЯ 2002 Г. № 425
В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ч. I, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296) Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Внести в Положение о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 16, ст. 1572), следующие изменения и дополнения:
а) пункты 1, 9 и 13 после слов: "преступным путем" дополнить словами: "и финансированию терроризма";
б) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Информация представляется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее именуются - организации). К ним относятся:
кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые и лизинговые компании;
организации федеральной почтовой связи;
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю - продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме;
организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами";
в) пункты 4 и 8 после слов: "преступным путем" дополнить словами: "или финансирование терроризма" в соответствующем падеже;
г) в пункте 16 слова: "или коммерческую тайну" заменить словами: "коммерческую тайну или тайну связи".
2. Внести в Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. № 425 "Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 25, ст. 2457) следующие изменения и дополнения:
а) преамбулу после слов: "преступным путем" дополнить словами: "и финансированию терроризма";
б) в Положении о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденном указанным Постановлением:
пункты 2, 3, подпункты "б" и "в" пункта 5 после слов: "преступным путем" дополнить словами: "и финансированию терроризма";
подпункт "а" пункта 5 изложить в следующей редакции:
"а) в органы государственной власти и органы местного самоуправления - в целях проверки информации, получаемой Комитетом от организаций, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма";
пункт 8 после слов: "преступным путем" дополнить словами: "или финансированием терроризма";
в пункте 10 слова: "или коммерческую тайну" заменить словами: "коммерческую тайну или тайну связи".
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
