|  |
pg2013.ru / Приказ
Приказ КФМ РФ от 31.01.2003 № 9
"Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.02.2003 № 4202)
Официальная публикация в СМИ:
"Российская газета", № 30, 15.02.2003,
"Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", № 14, 07.04.2003
Утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 30.11.2005 № 164.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 2003 г. № 4202
------------------------------------------------------------------
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 31 января 2003 г. № 9
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
КАРТЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КФМ РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296), а также с пунктом 4 Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 28 ("Российская газета" от 22.01.2003 № 11 (3125)), приказываю:
Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Председатель
В.А.ЗУБКОВ
Приложение № 1
к Приказу КФМ России
"Об утверждении формы Карты
постановки на учет в КФМ России
организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами и иным имуществом,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы"
от 31 января 2003 г. № 9
--------------------¬
¦ Форма 1-КПУ ¦
L--------------------
КАРТА
ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КФМ РОССИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
-----------------------------------------------------------------¬
¦Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦1. Наименование организации: ¦
¦ ¦
¦ 1.1. Полное наименование: ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ 1.2. Краткое наименование: ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2. Адрес (местонахождения юридического лица) (индекс, регион,¦
¦населенный пункт, улица, дом и т.д.): ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦3. Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион,¦
¦населенный пункт, улица, дом и т.д.): ¦
+-------------------T---------------------T----------------------+
¦4. ИНН ¦5. КПП ¦6. ОКПО ¦
+-------------------+---------------------+----------------------+
¦7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦8. Дата внесения записи о гос. Регистрации ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦9. Наименование регистрирующего органа ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦10. Регистрационный номер ¦
¦(для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦11. Дата регистрации ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦12. Наименование органа, ¦
¦зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦13. Основной вид деятельности ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦14. Справочная информация <*> (характеристика деятельности¦
¦компании с точки зрения федерального закона: характеристика¦
¦проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом,¦
¦сектор рынка финансовых услуг, среднее количество¦
¦(предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному¦
¦контролю) ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦15. Руководитель организации: ¦
¦Должность ¦
+-------------------------------T--------------------------------+
¦Фамилия ¦Имя ¦
+-------------------------------+----------------T---------------+
¦Отчество ¦Образец подписи ¦ ¦
+-----------------------T-------+----------------+---------------+
¦Дата рождения ¦Место рождения ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Документ, удостоверяющий личность: ¦
¦Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) ¦
+-------------------------------T--------------------------------+
¦Серия ¦Номер ¦
+-----------------------T-------+--------------------------------+
¦Когда выдан ¦Кем выдан ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил¦
¦внутреннего контроля --------------------------+
¦Должность ¦Телефон ¦
+-------------------------------T------+-------------------------+
¦Фамилия ¦Имя ¦
+-------------------------------+----------------T---------------+
¦Отчество ¦Образец подписи ¦ ¦
+-----------------------T-------+----------------+---------------+
¦Дата рождения ¦Место рождения ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Документ, удостоверяющий личность: ¦
¦Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) ¦
+-------------------------------T--------------------------------+
¦Серия ¦Номер ¦
+-----------------------T-------+--------------------------------+
¦Когда выдан ¦Кем выдан ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦17. Предпочтительный способ связи с КФМ России ¦
¦--¬ --¬ --¬ ¦
¦¦ ¦ Интернет ¦ ¦ Модем ¦ ¦ Почтовая доставка ¦
¦L-- L-- L-- ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Телефон (код города, телефон): ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Телефакс: ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Адрес электронной почты: ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦18. Образец оттиска печати, -----------¬ ¦
¦используемой для заверения ¦ ¦ ¦
¦информационных сообщений: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ М.П. ¦ ¦
¦ L----------- ¦
L-----------------------------------------------------------------
Должность ____________________________________________________
Фамилия, И.О. ____________________ ___________________________
(подпись)
Примечания. 1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, и подлинность оттиска печати организации заверяются нотариально.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии информации.
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
