|  |
pg2013.ru / Приказ
Приказ КФМ РФ от 23.10.2003 № 139
"О внесении изменений и дополнений в "Положение о территориальных органах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу" и "Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу", утвержденные Приказом КФМ России от 01.07.2002 № 41"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.12.2003 № 5366)
Официальная публикация в СМИ:
"Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", № 2, 12.01.2004,
"Российская газета", № 8, 21.01.2004
Утратил силу в связи с изданием Приказа Минфина РФ от 30.12.2004 № 127н.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2003 г. № 5366
------------------------------------------------------------------
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 23 октября 2003 г. № 139
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В "ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ" И "СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ", УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ КФМ РОССИИ
ОТ 01.07.2002 № 41
В связи с принятием Федерального закона от 30.10.2002 № 130-ФЗ "О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 44, ст. 4295) и Федерального закона от 30.10.2002 № 131-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 44, ст. 4296) приказываю:
Внести в "Положение о территориальных органах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу" и "Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу", утвержденные Приказом КФМ России от 01.07.2002 № 41, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 17.07.2002, регистрационный № 3588 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 32, 12.08.2002), следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1, подпункт 6 пункта 6, подпункты 2, 7 пункта 7 после слов "преступным путем," дополнить словами "и финансированию терроризма,".
2. Подпункты 1 - 3 пункта 5, подпункты 5, 9, 10, 11 пункта 7 дополнить словами ", и финансированию терроризма".
3. Подпункт 5 пункта 6 изложить в следующей редакции: "осуществление в пределах своей компетенции взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации, территориальными органами прокуратуры в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;".
4. Подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции: "обеспечение передачи и передача в установленном порядке комплектов или составных частей АРМ "Организация" от КФМ России в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и их возврата в центральный аппарат КФМ России в случае приостановления или прекращения по различным причинам деятельности этих организаций, а также их реорганизации;".
5. Пункт 6 дополнить:
- новым подпунктом 13 следующего содержания: "осуществление в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;";
- новым подпунктом 14 следующего содержания: "осуществление в пределах своей компетенции контроля за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля;";
- новым подпунктом 15 следующего содержания: "осуществление по поручению КФМ России сбора и обработки в установленном порядке информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;".
6. Подпункт 8 пункта 7 изложить в следующей редакции: "привлекать в установленном порядке к ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;".
7. В пункте 9 предложение: "Заместитель руководителя межрегионального управления назначается на должность и освобождается от должности председателем КФМ России." изложить в следующей редакции: "Заместители руководителя межрегионального управления назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем межрегионального управления по согласованию с председателем КФМ России.".
8. Абзац первый пункта 13 дополнить предложением следующего содержания: "Указанные структурные подразделения создаются, реорганизовываются и ликвидируются приказом руководителя межрегионального управления по согласованию в установленном порядке с КФМ России.".
9. Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу в федеральных округах изложить в соответствии с приложением.
Председатель
В.А.ЗУБКОВ
Приложение
к Приказу КФМ России
от 23.10.2003 № 139
СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
----T-------------------------T----------------------------------¬
¦ № ¦Наименование федерального¦Размещение территориального органа¦
¦п/п¦ округа ¦ Комитета Российской Федерации по ¦
¦ ¦ ¦ финансовому мониторингу ¦
+---+-------------------------+----------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+---+-------------------------+----------------------------------+
¦ 1.¦ Центральный федеральный ¦Старомонетный пер., д. 31, стр. 1,¦
¦ ¦ округ ¦ г. Москва, Россия, 119017 ¦
+---+-------------------------+----------------------------------+
¦ 2.¦ Северо-Западный ¦ Наб. Робеспьера, д. 10-А, ¦
¦ ¦ федеральный округ ¦г. Санкт-Петербург, Россия, 191123¦
+---+-------------------------+----------------------------------+
¦ 3.¦ Южный федеральный ¦ Ул. Большая Садовая, д. 154, ¦
¦ ¦ округ ¦г. Ростов-на-Дону, Россия, 344022 ¦
+---+-------------------------+----------------------------------+
¦ 4.¦ Приволжский федеральный ¦ Ул. Головнина, д. 36-А, ¦
¦ ¦ округ ¦г. Нижний Новгород, Россия, 603146¦
+---+-------------------------+----------------------------------+
¦ 5.¦ Уральский федеральный ¦ Ул. Свердлова, д. 11, ¦
¦ ¦ округ ¦ г. Екатеринбург, Россия, 620027 ¦
+---+-------------------------+----------------------------------+
¦ 6.¦ Сибирский федеральный ¦ Ул. Каменская, д. 49, ¦
¦ ¦ округ ¦ г. Новосибирск, Россия, 630005 ¦
+---+-------------------------+----------------------------------+
¦ 7.¦ Дальневосточный ¦ Ул. Ленина, д. 37, ¦
¦ ¦ федеральный округ ¦ г. Хабаровск, Россия, 680000 ¦
L---+-------------------------+-----------------------------------
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
